公司治理架構

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董事會

本公司設董事7人(含獨立董事2人)及監察人2人,由股東會就有行為能力之人中選任,任期均為3年,並依照法令、章程及股東會之決議行使其職權,董監事名單如下:

職務姓名所代表法人姓名學歷主要經歷
董事長蕭登波子良興業(股)公司朝陽科技大學榮譽博士本公司董事長
南良實業(股)公司董事長
董事蕭崇湖子良興業(股)公司嘉南高職元宏國際(股)公司董事長
嘉良特化(股)公司董事長
董事王全成長衍投資(股)公司國立成功大學附設高級工業職業進修學校電機科南良實業(股)公司副董事長
董事蕭宇喬 Pacific Lutheran University General Business Administration本公司協理
董事白景仁 成功大學財金研究所本公司財務長
南良實業(股)公司執行協理
獨立董事黃崇輝 國立成功大學會計系學士致遠會計師事務所執業會計師
獨立董事黃文明 國立成功大學管理學院管理學碩士台灣銀行經理
監察人洪春池宏利織造(股)公司三田國小宏利織造(股)公司 董事長
監察人許正興 長榮大學高階管理碩士元宏國際(股)公司監察人

薪資報酬委員會

一、組織成員

1. 本公司之薪資報酬委員會於100年12月成立,委員計3人。

2. 本屆薪資報酬委員會任期自108年06月25日至111年06月24日止,成員名單:

身分別姓名學歷主要經歷
獨立董事黃崇輝國立成功大學會計系學士致遠會計師事務所執業會計師
獨立董事黃文明國立成功大學管理學院管理學碩士台灣銀行經理
其他董豐盛國立成功大學會計系豐盛聯合會計師事務所會計師
二、職權事項

以專業客觀立場,協助董事會評估董事、監察人及經理人之薪資報酬、政策及制度,並向董事會提出建議,以供其決策之參考。

1. 定期檢討本規程並提出修正建議。

2. 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

3. 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

內部稽核組織及運作

一、組織

1. 本公司董事會設稽核室,置主管一名,秉承董事長之命主管稽核業務,負責稽核制度之建立與維護,稽核業務之規劃、推動、執行、追蹤及考核。另配置稽核人員一名,合計二人,均為專職。

2. 稽核主管之任免經董事會同意。稽核人員之姓名、年齡、學歷、經歷、服務年資及所受訓練,依金融監督管理委員會規定格式,於每年一月底前以網際網路資訊系統申報該會備查。

二、運作

1. 內部稽核之目的,在於協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率,並適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。

2. 本公司內部稽核單位,稽核本公司各單位與子公司各類內部控制制度之設計及執行。

3. 內部稽核單位除按月定期將稽核報告與改善追蹤報告送請獨立董事查閱外,稽核主管至少每季向董事會報告內部稽核業務執行情形。

4. 檢查發現內控缺失及異常現象,除揭露於稽核報告外,並加以追蹤至改善為止。另視需要可執行專案稽核作業。